Услуги адвоката: выявление нарушений валютного законодательства

Специализация: А.А, Ермакова
Охрана труда
Пожарная безопасность
Бесплатнаяочная консультация для юр. лиц
заказать помощь адвоката
полный спектр юридической помощиот 30 000 руб.
многолетний
опыт
поэтапная
оплата работ
соблюдение
анонимности

Если вам вменяют нарушение валютного законодательства РФ, обращайтесь ко мне, адвокату Алексею Ермакову. Я внимательно изучу материалы дела и помогу добиться справедливости в суде и досудебном порядке. Глубокие знания валютного законодательства и многолетняя практика урегулирования споров в области валютного регулирования позволяют мне с высокой точностью оценить перспективы и спрогнозировать сроки рассмотрения дела.

Типовые нарушения валютного законодательства 

Мои услуги понадобятся всем резидентам и нерезидентам Российской Федерации, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность по внешнеторговым договорам и получили подозрение в нарушении валютного законодательства. Наше государство ведет строгую политику валютного контроля, поскольку внешнеторговые операции лежат в основе экономического развития и экономической безопасности страны. 

К основным правонарушениям при выполнении валютных операций относятся: 

  • Противоправное открытие расчетного счета с нарушением установленного законом порядка;
  • Выполнение валютных операций, запрещенных действующим законодательством;
  • Нарушение регламентированных сроков поступления валюты и уведомления в налоговый орган обо всех изменениях на счетах заграничных банков;
  • Несвоевременный возврат в Россию денежных средств, полученных от нерезидентов за предоставленные товары или услуги;
  • Некорректное оформление паспорта сделки.

Что грозит за осуществление незаконных валютных операций? 

В зависимости от характера незаконного деяния и суммы валютной операции, за нарушение валютного законодательства предусмотрены три вида ответственности: 

  • Гражданско-правовая. Наступает при осуществлении фиктивной сделки или нарушениях при заключении договора. В этом случае виновное лицо обязано вернуть все полученные материальные ценности отправителю или вырученные по фиктивному соглашению средства государству.
  • Административная. Меры наказания прописаны в ст. 15.25 КоАП РФ. Штраф от 50 до 100 тысяч рублей налагается за несвоевременную сдачу отчетности об открытии (закрытии) заграничных счетов и уведомлении об изменениях в них. Нарушение сроков отчетности о проведенных операциях с иностранной валютой для организаций влечет штраф до 50 000 руб. Несвоевременное возвращение валюты в Российскую Федерацию наказывается штрафом 1/150 ставки рефинансирования за каждый день просрочки от возвращенной суммы. Если финансовая операция так и не была выполнена, размер штрафа колеблется от 3/4 до полной суммы внешнеторгового договора.
  • Уголовная. Невозврат инвалюты в крупном и особо крупном размере грозит денежным взысканием от 9 до 45 миллионов рублей. Осуществление валютных операций по поддельным документам наказывается лишением свободы до 10 лет.

Организация выявления нарушений валютного законодательства является прерогативой Центробанка и лицензированных им финансовых организаций, российского Правительства и Росфиннадзора.

Какие услуги окажет адвокат? 

Адвокат по вопросам валютных операций и валютного регулирования понадобится в двух случаях: 

  1. Сопровождение валютных операций и всех связанных с ними действий для соблюдения требований валютного законодательства. Как показывает практика, нарушения лучше предупреждать, чем устранять их последствия. Поэтому юридическая консультация понадобится участникам ВЭД еще на этапе подготовки внешнеторгового договора, при заключении контрактов, открытии банковских счетов и выполнении финансовых операций.
  2. Претензии со стороны государственных органов. При установлении очевидных фактов, подтверждающих нарушения в области валютного законодательства, будет невозможно доказать невиновность организации. Смягчение вины и получение минимально предусмотренного штрафа (уголовного срока) – это максимальный результат, на который может рассчитывать доверитель.

Я, адвокат Алексей Ермаков, предоставлю следующие услуги:

  • Консультации в устной и письменной форме;
  • Экспертиза и подготовка документов, на основании которых выполняются валютные операции;
  • Проверка и подготовка проектов ВЭД сделок на поставку товаров и предоставление услуг;
  • Подготовка к валютной проверке и сопровождение в ходе прохождения процедуры;
  • Сопровождение ВЭД сделок на всех этапах;
  • Оспаривание решений государственных органов;
  • Защита прав клиентов в суде и досудебном порядке.

Цена на мои услуги в разы ниже размеров штрафов, которые предусмотрены нормативно-правовыми актами за вменяемые нарушения. Обратиться ко мне за помощью могут клиенты из Москвы, МО и других регионов России.

Контакты